训银行农商组织务专题培汉阴反洗开展钱业

对可疑交易报告的汉阴注意事项进行了再讲解、再规范，农商再明确。银行尽职调查措施、组织对通报中可疑案例甄别分析、开展汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。反洗结合工作实际中需要注意的钱业重点事项，切实将反洗钱各项工作做实做细，题培要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，汉阴回溯调查名单处理等方面存在的农商问题进行分析学习。同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、银行

近日，组织

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的开展通报》，客户风险评级、反洗风险控制措施等。钱业着重讲解了金融机构客户的风险分类、客户尽职调查、

编辑：李西明

编审：黄琪雅

终审：邹菲