对未达反洗钱工作要求的马鞍客户及时补录个人信息，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，山太提高反洗钱风险防控，白支营造浓厚的行多洗钱反洗钱宣传气氛。排查可疑交易，措并

三是好反定期开展商户排查，守好风险防控第一道防线。工作严禁出租出借买卖银行卡，马鞍要求全员做好客户识别工作，山太防范化解业务风险和案件隐患，白支完整、行多洗钱排查问题商户，措并严格落实反洗钱工作要求，好反促进反洗钱工作有效开展。工作工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，马鞍

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，推动商户业务高质量稳健发展。多措并举，排查商户收单业务，合规，

向开卡客户介绍银行卡使用规范，

一是加强人员反洗钱工作管理，补录商户信息，大厅内摆放反洗钱宣传折页，确保客户信息和交易信息真实、询问银行卡开户客户开卡目的，严禁利用银行卡涉赌涉诈，

二是做好反洗钱宣传教育工作，核实清退高风险商户，加强关键岗位人员反洗钱能力，规避风险，