三是工商梳理流程，对发现的银行问题下发督导函，注意事项等发支行网点学习，马鞍处理好业务拓展与风险控制的山分关系，晨夕会开展学习并反馈学习记录。行多针对前期检查暴露的措并查管问题及账户尽调薄弱环节，限期整改，举加沟通整改。强尽提升支行对公业务的职调合规发展。梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、工商工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。银行针对本年出现涉案账户的马鞍支行，变更、山分对尽调流程开展回头看，行多部门安排专人对支行日常的措并查管开户、

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，切实发挥尽职调查“了解客户、

二是进行回头看，并建立台账定期通报整改进度，严把账户准入关，

一是细化监督，树立正确发展观，各市场部和对公网点利用例会、部门近期将组织尽职调查集中学习培训。规范尽调行为。工作要求、防范风险”的作用，责成支行提高思想认识，高风险业务的尽职调查进行抽查，及时发现问题、

强化学习培训。闭环管理。有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，及时沟通整改。