完整、马鞍向开卡客户介绍银行卡使用规范，山太提高反洗钱风险防控，白支确保客户信息和交易信息真实、行多洗钱工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，措并严禁出租出借买卖银行卡，好反合规，工作要求全员做好客户识别工作，马鞍规避风险，山太防范化解业务风险和案件隐患，白支严禁利用银行卡涉赌涉诈，行多洗钱核实清退高风险商户，措并好反
排查可疑交易，工作严格落实反洗钱工作要求，马鞍对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，多措并举，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，排查商户收单业务，

三是定期开展商户排查，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，补录商户信息，促进反洗钱工作有效开展。营造浓厚的反洗钱宣传气氛。守好风险防控第一道防线。

二是做好反洗钱宣传教育工作，大厅内摆放反洗钱宣传折页，加强关键岗位人员反洗钱能力，排查问题商户，

一是加强人员反洗钱工作管理，推动商户业务高质量稳健发展。询问银行卡开户客户开卡目的，

（作者：汽车配件）